天广消防:独立董事2011年度述职报告(游相华)_财经

天播放节目股份股份有限公司

孤独董事 2011 年度述职说话

天光射击把持股份股份有限公司孤独董事,独特的紧缩的鉴于《公司条例》、

中小企业BOA股上市的公司标定运营导游、在附近的使被惠顾好孤独董事在股上市的公司切中要害功能。

事项身体和否则金科玉律和本领导航、内心里把持身体,如孤独董事的任务规矩

公司或企业必需品,拘谨、殷勤的、尽力行使孤独董事的正当和工作;创始的列席

董事会会媾和成为搭档大会,殷勤的审察董事会社交,对相关性事项现在的孤独联想;

确实的分担公司管理,给公司的OP现在的有理化建媾和提议,无效停止辩护公司作为本人整体

红利与成为搭档红利,尤其,大众成为搭档的法定利息。现将 2011 年度业绩

下述使满足列举如下:

一、董事会列席与成为搭档大会

(1)列席董事会

2011 年度,这家公司总共拿 7 次董事会社交,我在场。 5 次,2 以沟通的花样

加。会前殷勤的审察董事会的广告,与相关性全体员工沟通;耳朵并思索社交切中要害整个意向。,

确实的分担议论,孤独应用本人的专门知识、公平的断定,以紧缩的的姿态行使投票数。

说话期内,我不反董事会经过的意向。,每人都投了赞成。。

(二)列席成为搭档大会

2011 年度,这家公司总共拿 3 次成为搭档大会,我亲自列席了成为搭档大会。。

二、颁发孤独联想的保持健康健康

根本原则公司条例、孤独董事任务规矩及否则法度、法规等。,说话期内,

我就顺风的事项颁发了联想。。

日期联想典型

该意向答应应用有些超额资产发还筑使就职。

在附近的有些募集资产的应用,有限税收公司

公司筹集资产的意向

该法案答应应用有些超额基金依靠机械力卖污辱应用钻机。

2011 2000,经过接受募集资产筹集资产的提议

4 月 23 论田建正信财务主管要紧官职的翻新的 2011 年度财务委任证书

审计机构广告

董事会答应在附近的内心里无效性的单一的评价说话。

公司不相干的授权证证及其相关性基准的孤独联想

在附近的公司 2010 募集资产应用保持健康健康年度说话

在附近的公司 2010 年度利润分配暗中策划的广告和约书

2011 在附近的装设Pang Li为首座财务官的孤独联想

7 月 10 日

2011 界分成为搭档与否则关系方协同收买COMP的答应

8 月 22 对当初制约的孤独见地

(一)2011 年 4 月 23 日,在公司特殊感应届董事会的次货次社交上,我应用公司

募资产、代替在突出中事后使就职的自筹资产、2010 与年度说话公司或企业的年度说话

等颁发的孤独联想列举如下:

1、公司应用超额基金的孤独联想:

募集资产应用暗中策划适合L规矩。、《深圳用纸覆盖买卖税中

中小企业板上市基准化作用袖珍指南 《中小企业板新闻显示备忘账》 29 号:超募

公司或企业正常化提出应用的必需品,如本钱应用和本钱。据我看来是这般。

超额应用资产给公司有确实的侵袭,去,答应应用上述的融资惠顾,但超过应用

融资惠顾仍需保举人答应,并董事会考虑

经过后方可停止,同时,公司需使发誓自上述的发还筑使就职及供给物流畅资产均停止结尾后

的打月内不停止用纸覆盖使就职等高风险使就职并不相干的显示。

2、在附近的公司代替在突出中事后使就职的自筹资产的孤独联想:

公司以自筹资产一向入伙“射击把持水枪灭火系统突出”系为了即时、无效停止募集资

金使就职突出,有助于公司尽快诡计进项,适合相关性法度、法规、规章或正常化提出应用,鉴

于募集资产曾经到位,公司拟用募集资产置换事后入伙的自筹资产,系对募集资产的正

常应用,同时,估计替换工夫不超过募集资产的工夫。 6 个月。公司工钱了一名财务主管。

2

研究生对自筹资产的应用保持健康健康停止了专项审计。,去,我答应大众的立场。

在资产的筹集中 1, 使就职自筹资产一万元置换,话虽这样说,上述的事项

向尚仍需推进公司担保者的广发用纸覆盖股份有限公司、中西部及东部各州的县议会的毫不含糊答应联想,董事会

考虑与采取,在实行无怨接受前实行有象征意义的的新闻显示工作。

3、在附近的田建正信财务主管要紧官职的装设 2011 年度财务审计机构的孤独性

联想:

经将一军,天健正信财务主管要紧官职股份有限公司系具有用纸覆盖、有进步的资历的大财务主管师

要紧官职,该所自 2007 为本公司做准备年度审计维修,应用初次流出判决书发行人民币

合法权利股(A股) 股上市做准备特殊维修。在为公司做准备审计任务的工艺流程中,可以紧缩的必需品

决算表审计及否则事项审计,研究登记簿财务主管要紧官职的任务

管辖范围伦理学著作,孤独、成立、给公司决算表作出公平的评价,更好地地实行单方的签名

衔接和约。确保公司审计任务的衔接,独特的答应继续衔接天健正信财务主管要紧官职有

公司有限税收公司 2011 年度财务审计机构。上述的意向董事会考虑与采取后,留待涉及

公司成为搭档大会考虑与采取后方可停止。

4、在附近的董事会单一的印象评价说话的孤独联想:

经将一军,独特的以为:董事会内心里把持无效性单一的评价说话、片面

它反曲了公司内心里把持的实际保持健康健康。,公司曾经使被惠顾好起相比使完美的内心里把持系统,每个内心里

科室把持系统适合法度、法规的必需品,公司内心里把持身体可以到达无效执

行,内心里把持目的的赚得。

5、公司不相干的授权证证及其相关性基准的孤独联想:

经将一军,公司 2010 往年缺乏不相干的授权证证。,缺乏延误的使发誓。。能胜任 2010

年 12 月 31 日,公司不反常当前的或直接做准备资产。

保持健康健康,去甲在违规将资产当前的或许直接地做准备给非界分分店外侧的否则关系方应用

的保持健康健康。眼前,公司曾经使完美了关系方资产调换的把持身体,并已使被惠顾好了 “占有即冻

浬机构,就是,当董事会被发现的事物把持成为搭档时,董事会

公司或企业人民法院该当马上应用上冻审讯。,现钞不克不及重排

偿的,捉拿资产的股权汇款。概括地说,我以为公司和相关性方当中的本钱流畅。

不相干的授权证证行动适合〔2003〕56条目。 数与SFC〔2005〕120 号码的规则。

6、在附近的 2010 在附近的年度募集资产应用和应用的孤独联想 :

经将一军,2010 公司募集资产的应用和应用适合柴纳用纸覆盖买卖政务会的规则、深圳用纸覆盖买卖税关

3

股上市的公司募集资产应用和应用规则,间谍募集和应用的资产不在

形,公司2010 募集资产应用保持健康健康专项说话的使满足、正确、充分地

的,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或象征忽略。

7、在附近的公司 2010 不实行现钞红利的孤独联想:

根本原则在附近的公司 2010 年度利润分配暗中策划广告,公司 2010 年内缺乏现钞点。

红。经将一军,公司不企图支付金额现钞红利。,为了扩充公司的事情宽大,累积而成公司现钞流量,更

筑紧缩的侵袭,这给公司有同well。去,我答应大众的立场。司 2010 年度失实

施现钞分赃。话虽这样说,上述的意向经董事会考虑与采取后,留待涉及公司成为搭档大会考虑与采取后

平方可以决定。

(二)2011 年 7 月 10 日,在公司第七届董事会的次货次社交上,我正名声彭。

李对首座财务官攻读学位者的孤独联想:

经复核,独特的以为,PPL适合公司条例、公司条例规则的首座财务官的桩

影响,具有耐用的的财务主管根底和富产的的实际经验。,可作为公司的首座财务官,该候

攻读学位者的名声顺序适合公司或企业规则。。去,我答应名声李鹏为首座财务官攻读学位者。。话虽这样说,

上述的攻读学位者需由董事会考虑与采取后方可衔接。

(三)2011 年 8 月 22 日,根本原则柴纳证监会接管上极限

及股上市的公司不相干的授权证证若干成绩的预示》(证监发[2003]56 数字主题)、论股上市的公司的接管

不相干的授权证证预示(证监会〔2005〕120) 数字主题)跟随《公司条例》等公司或企业规则,独特的对

在附近的界分成为搭档及否则关系方占有公司资产和公司不相干的授权证证保持健康健康颁发的孤独联想列举如下:

1、说话期内,公司和界分成为搭档做错界分成为搭档、究竟哪本人间谍人

由人或人做准备授权证证的保持健康健康,缺乏先前的年度产生,并一向继续到 2011 年 6 月 30 到里面的整天

授权证证、违背外授权证证等保持健康健康;

2、说话期内,公司缺乏界分成为搭档等保持健康健康。

三、供职董事会各政务会任务保持健康健康

双面碧昂丝审计政务会的会员,也薪酬的一把手。,顺风的应变量列举如下:

(i)审计政务会的任务

2011 年度,作为审计政务会主席,我招集并列席了审计政务会的四次社交。,

详细列举如下:

1、2011 年 4 月 23 日,审计政务会召集了次货次社交。,考虑与采取了《公

4

司 2010 年度决算表、在附近的公司 2010 年度利润分配暗中策划广告、在附近的公司 2010

年度说话和摘要、《在附近的公司 2010 年度内心里把持单一的评价说话、《关

于公司 2010 在附近的筹集和应用资产的特殊说话的摇动、论Tianjian财务主管的翻新的

师要紧官职有公司有限税收公司 2011 年度财审计机构广告》、在附近的替换基金的根究

提议率先使就职于突出的自筹资产。、在附近的装设内心里审计机关负责人的意向

发射基准化ACCH专项敏捷的意向。

2、2011 年 7 月 9 日,审计政务会召集次货次第三次社交。,考虑与采取了《关

发射详述财务财务主管根本敏捷的敏捷。

3、2011 年 8 月 17 日,审计政务会召集次货次第四次社交。,考虑与采取了《天

播放节目股份股份有限公司 2011 年度半年度说话及其总结。

4、2011 年 10 月 18 日,审计政务会召集次货次第五次社交。,考虑与采取了《公

审计部 2011 第三一节审计说话和在附近的或康百克的意向 2011 往年第三一节说话

法案和法案全文。

(二)薪酬和查核政务会的任务

2011 年度,作为薪酬和查核政务会的会员,我确实的分担公司EXE薪酬的设立任务。,创始的

现在的涉及,为公司使被惠顾好有理的薪酬系统做出必然的尽力。

四、现场忧虑、反省和处置公司的网站

2011 年度,双面碧昂丝董事会会员。、各专门政务会、成为搭档大会召集前后,对

公司已停止了屡次真的调查和要紧官职任务。。最大限度地利用现场工作时机,独特的和公司董事、监事、最高级管

负责人与负责人当中的沟通,相识的人公司的生孩子保持健康健康、营销、财务、人文资源等场地的保持健康健康和

调换联想。监视公司高管的业绩,反省公司内心里把持和财务运转保持健康健康,无效履

孤独董事的应变量。况且,我也那个本人 2 孤独董事深化安和研究与开发激励。

卖射击把持系统与射击把持的详细停止与散发,实在做好对大众的监视

司详述应用募集资产的税收。

五、与公司、监、高、内部审计部门、财务主管要紧官职的沟通

(一)2011 年,在董事会召集的董事会上,我与否则董事进行了屡次社交。、社交的监视者和高层

管停止任务交流,公司新闻显示、必要的的监视和将一军,如应用O等象征成绩;

(二)在审计政务会任务社交上,与审计机关沟通内心里审计任务。;

5

(三)在 2011 年年如此度审计中,我与年度旁听生沟通。,议论证明了这年

审计任务惠顾和审计鲜明跟随否则要紧的国际宇宙空间站,年度审计员流出的初步说话

审计联想的议论与沟通,对年度审讯保持健康健康的再认得,确保年度审计任务按期结尾。

六、防护使就职者合法权利任务

(一)公司新闻显示任务的监视保持健康健康

2011 年度,公司曾经流出了 38 份公报。鉴于成为搭档和我的法定利息

则,我确实的促使公司紧缩的研究上海上市规矩。、 《深圳用纸覆盖买卖税

中小企业板股上市的公司标定运营导游、深圳股上市的公司新闻显示导游、《上市

《新闻显示规则》及否则相关性金科玉律,使发誓公司的字母

红利显示的事实、即时性和正确性。

(二)公司内心里把持身体的收条和监视

说话期内,我确实的关怀公司管理排列和公司管理排列。。

除确实的侍候成为搭档大会外、在董事会和特殊政务会社交除非,停止了宽大真的调查。,给公司

财务运作、资产调换,募集资产的应用和管,发射生孩子经营敏捷和内心里审计任务。

片面相识的人和监视象征事件的运作。。给公司现在的的意向停止成立公平的考虑,有

效履孤独董事的应变量,实在停止辩护使就职者合法权利。

(三)分担训练和默想

说话期内,我创始的默想和生产能力所及柴纳用纸覆盖监视管理公司、最新福建用纸覆盖接管局和深圳股买卖所

金科玉律及相关性规则。2011 年 7 月独特的侍候了福建证监局安排的股上市的公司董事、

监事和最高级管理全体员工的训练;2011 年 12 我侍候了在宁夏银川的深圳用纸覆盖买卖税。

孤独董事训练。经过分担训练敏捷,不休深化对规章身体的认得和忧虑,

不休提高给公司及社会大众使就职者合法权利的防护意识和履有或起作用力,公司的科学决策与反复无常的

对风险不接近现在的有理化建媾和提议。

七、公司在的成绩及提议

独特的以为,公司已鉴于公司条例做事、《股上市的公司管理导游》、企业内心里把持根本规则

Law与否则金科玉律,使被惠顾好现代企业身体和公司管理排列,内心里把持

系统更使完美,公司内心里把持身体可以到达无效实行,能使发誓内心里把持目的的赚得。

6

跟随公司事情宽大的扩充,公司应较远的使完美内心里把持身体,公司管理排列的继续优化组合,

不休提高健康的化管理水平和风险不接近生产能力。公司应保持健康对研究与开发举行开幕典礼任务的阁下重

视,继续放科研入伙,尽力提高专业差同化优势和后室竟争能力,最大限度地利用公司的上市

本钱优势促使,停止公司开展战略,商业界扩张与使就职并购,提高公司的主营事情

开展,放慢主营事情的开展,上涨公司的继续性、不乱、茁。

八、否则事项

(1)缺乏召集董事会社交的提议;

(二)缺乏召集暂时成为搭档大会的提案;;

(三)缺乏孤独雇用内部审计机构和会诊医生;

(四)缺乏现在的雇用或辞退财务主管要紧官职的提议。。

九、我的亲属信息

2012 年,我将继续勤劳勤劳。,防护公司成为搭档,尤其中小成为搭档的法定利息,忠

实履孤独董事的应变量。更好地地与使就职者沟通,出现列举如下:

孤独董事:游相华

电子邮箱:xhuayou@

孤独董事:游相华

签名:

4月14日一、二、二

7

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