迪马股份:2016年度独立董事述职工作报告_搜狐财经

原用头顶:迪马使产生关系:2016年度孤独董事加工语句

2016 孤独董事责怪议论年度议论 议论人:宋德亮 太阳城娱乐城 乔贇 重庆迪马工业界使产生关系股份有限董事会: 笔者(宋德亮) 太阳城娱乐城 乔云)重庆迪马实业使产生关系股份有限公司(下) 简化:公司孤独董事,依公司条例、《有价证券法》、关心提高公共股的商讨 合股合法右边辩护规则、《中华人民共和国展现解决》和年报方法的规则 和问,在 2016 年度任务中,尽职尽责,正面接合点互插代表大会,仔细思索Dong 杂多的突变,对严重成绩宣布了独宣布联想。,黾勉保管公司和完全地合股的整数收益 的法定利息。现将 2016 年度负担义务列举如下: 一、 孤独董事的基本事件 中共特别感应届董事会孤独董事位置: 宋德亮:男,44 岁,博士,中共党员。永达华会计公司技术部 停止控告能解决人,牛津鞋oxfords赛义德商业专科学校客座教授,上部落新加坡会计人员学院兼职教授。靠在上面的上 部落新加坡会计人员学院兼职教授,审计研究生所长,上海审计协会常务理事,学术代表 会代表;安徽恒源煤电使产生关系股份有限公司孤独董事、审计代表会会议传唤人;上海信用电 公司孤独董事,审计代表会会议传唤人。 太阳城娱乐城:男,65 岁,硕士,中国1971人民管保公司安徽分店、湖南省 分店副总统;中国1971管保监视能解决局杭州特区处长;浙江市管保监视能解决局局长; 浙江招商使不得不应付管保使产生关系股份有限公司董事长;他现时在浙江招商使不得不应付管保股份有限公司任务。。 乔贇:男,42 岁,硕士,曾任上海华东计算图表股份有限公司副总统,靠在上面的 上海华东汽车新闻技术股份有限公司总经理。 解说可能的选择举足轻重孤独性的包围。 : 1、我和我的直系亲属、次要个人社会关系不在场的的公司或其附设展现中。,没 有直的或间接得来的保存该公司已发行使产生关系的1%或1%不只是,故障公司的前10名合股。, 不在场的的直的或间接得来的保存该公司已发行使产生关系5%或5%不只是的合股单位供职,不在场的的大众处境 前五名合股正供职。; 2、我不在场的出息公司或其附设展现提议资产。、法度、能解决充当顾问、技术充当顾问 1 等侍者,不在场的从股本权益上市的公司如愿以偿的其余的新闻及其 的、未揭示的其余的合法右边。 二、 孤独董事年度业绩 笔者可以主动语态懂一朝分娩、经纪和空旷的。,正面参与董事会,能广泛地 听取公司能解决提议和联想。异乎寻常地,董事会将在作出方针决策屯积议论要紧决定。 公司有价证券部提议镶嵌新闻及接管、策略性依。共享四的专门代表会。, 流行,审计代表会和董事会的薪酬和审问接纳。专业代表会对 参与法案基本要素送交,由BOA叙述或称许。,如严重覆盖停止控告、关系市、次要财务成绩 成绩的探究查等。,基本要素时表达独宣布联想。。 2016 每年列席董事会代表大会 不在场的报告 孤独董 接合点本年 现场考勤 传染:扩散提议方 付托出 不在场的 其余的评论 事项规定 董事会代表大会次数 (二) 式列席(二) 席(二) (二) 明 宋德亮 14 5 9 0 0 太阳城娱乐城 9 2 7 0 0 乔贇 14 5 9 0 0 2016 年 4 月 22 白日传唤的第五届董事会第二十二次代表大会《关心董事会换 特别感应届董事会攻读度者条例草案被提名,认可被提名新的(特别感应)董事会攻读度者 宋德亮、乔贇、太阳城娱乐城为本公司孤独董事。公司于 2016 年 5 月 27 白日传唤 2015 合股大会年会宋德亮、乔贇、太阳城娱乐城为公司孤独董事。 议论期内,笔者都接合点任期内所相当多的董事会代表大会。。笔者仔细实行 孤独董事的职务,即时懂公司一朝分娩经纪事件。,亲密关怀公司的开展。。 2016年董事会的传唤和传唤顺序适合互插法度法规的问,我不在场的同伙。 对2016年度公司决议书的抗辩。 三、孤独董事年度关怀事项 (1)年度业绩的会长次第 笔者经受住参与规则。,成立、正确无误地向董事会或完全地合股送交 宣布联想; 1、论公司非空旷发行的整齐 A 股本权益选择权打手势; 2 2、关心公司的非空旷发行 A 股本权益展现(主编草案)发酵饮料; 3、关心此次非空旷发行 A 有价证券覆盖基金运用现实性辨析议论的主编; 4、关心公司附设公司授权证的动机。; 5、《关心全资分店为其联营展现上海励治房使不得不应付开发股份有限公司提议专款暨关系交 易》; 6、关心公司全资分店覆盖上海蜀使产生关系 归功于及互插市动机; 7、公司为上海提议授权证钱及互插市。 动机》; 8、公司为其合资展现Chongqing Xu ori提议授权证钱。 关系市法案; 9、关心会计公司从事的动机; 10、《2015 年度利润分配展现; 11、《关心公司 2015 年度董事、中西部及东部各州的县议会与行政补偿损失; 12、接到刑柱合股资产的动机。; 13、《关心 2016 论公司的授权证钱及其把持 案》; 14、《关心 2016 关系市的年度估计市; 15、关心迁移深圳DAC顾客分岔坏账的动机;; 16、《关心董事会换特别感应届董事会攻读度者条例草案被提名; 17、关心过程费公司其余的高级能解决人员的动机。; 18、公司附带阐明了对重庆希望合资展现的授权证 指标突变; 19、关心公司附设公司授权证的动机。; 20、《公司 2016 年度限制性股本权益鼓励展现(草案); 21、公司提议授权证钱的动机及互插授权证; 22、论公司非空旷发行的整齐 A 股本权益选择权打手势; 23、关心公司的非空旷发行 A 股本权益展现(两倍主编草案)打手势; 24、将限制性股本权益赋予鼓励情郎的动机。; 3 25、该公司认可保存重庆股本权益的动机。; 26、参与公司为其关系展现提议归功于的动机。。 我,宋德亮、乔赟是你这么说的嘛!整个事项宣布独宣布联想,同时公司 2015 年度内地的 授权证事件停止专项阐明并宣布独宣布联想。个人太阳城娱乐城对 17-26 项宣布独宣布联想。 笔者精确的实行孤独董事的职务。。 (二)董事会过去某一特定历史时期的特别代表会的任务 (1)审计代表会构件次要实行以下职务:: 2016 年,审计代表会会议传唤人宋德亮传唤了四次审计代表会代表大会,次要叙述 公司 2015 年度财务议论、2016 使驻扎议论射中靶子审计任务与沟通。2016 年 5 月 27 白日传唤 2015 年度合股大会,宋德亮公认、太阳城娱乐城、乔是公司的特别感应届代表大会。 董事会孤独董事,宋德亮传唤审计代表会,太阳城娱乐城为构件经过。 在 2015 年度议论审计任务,审计代表会与年度审计议论停止年度财务议论的空话。 审计工夫改编,复核公司决算表并作出写成刻的旁注。;监视审计任务 展,与审计会计人员私有财产触感和沟通。,即时就审计工艺流程中一下子看到的成绩排列中的任一组数字或刻联想。, 确保审计的孤独性和审计任务的按时间表取得。。同时,审计机关年报审计任务 行总结和评价。 审计代表会审察称许了全权代表的开展。 股份有限公司提归功于及互插市动机、关心该公司的全资分店,该公司企图进入 上海顺碧房使不得不应付开发股份有限公司提归功于及互插市动机、关心公司的全资分店 关心上海市提议归功于及互插市的讨论 案》、关心会计公司从事的动机、《2015 年度决算表、《2015 年 度议论及其摘、《关心 2016 关系市的年度估计市、关心公司的独资崽 深圳大航实业股份有限公司分岔坏账登记、《2015 年度内地的把持自我意识 评价议论》、会计公司给公司年度财务议论的审计联想、《2016 年 半年度议论》、《公司 2016 第三使驻扎议论等要紧动机,并发布是你这么说的嘛!打手势。 专业联想。 在 2016 年度议论审计任务,我,宋德亮、太阳城娱乐城与审计机构协商决定 2016 年度财务议论审计工夫改编,复核公司决算表并作出写成刻的旁注。;督 4 助长审计任务的票价,与审计会计人员私有财产触感和沟通。。 (2)薪酬代表会构件次要实行以下职务: 2016 年,孤独董事宋德亮被传唤。 2016 最重要的薪酬及慎重的代表会,叙述 经过公司 2015 年度董事、监事、高级能解决人员和公司的付款 某一事项叙述了人事审问的详细规则。,并送交董事会称许。。 (三)新闻揭示的监视与管理 议论期内,公司取得了 2015 逐年度议论、2016 年最重要的使驻扎、半年度、第三 使驻扎议论的编制及揭示任务;取得了非空旷发行使产生关系预调整齐、限制性股本权益股权 鼓励草案及赋予等互插新闻揭示任务;同时取得公司各类暂时公报 124 项。笔者 给公司 2016 新闻揭示在2013被显示屏。,笔者以为,公司的新闻揭示与 解决和新闻揭示人的规则,并取得基本要素的审批过程。、听从 顺序,新闻揭示真实、精确、完成、即时,不在场的虚伪记载。、给错误的劝告性断言或 者严重降低。 四、总体评价和提议 2016年,我老实勤劳。,依杂多的法度法规的问,站在合股的特别位置 小合股视角,履孤独董事的职务,使充分活动孤独董事的功能,实在保管全 合股的法定利息。 2017 年,我会持续私有财产节俭的。、仔细、鉴于L公司黾勉行使孤独董事的右边,履 孤独董事的职务,更多的或附加的人或事物提高董事会、中西部及东部各州的县议会、能解决层间的沟通 与合群,助长公司管理排列的使完美与优选法,保管公司收益和合股,异乎寻常地中小展现 法定利息。 (上面不在场的刻) 5 (此页不在场的译文。,重庆迪马工业界使产生关系股份有限公司 2016 孤独董事年度议论 签名页) 宋德亮 太阳城娱乐城 乔赟 重庆迪马工业界使产生关系股份有限公司 3月14日二17 6回到搜狐,检查更多

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